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在家网络赚钱方法:BTC“惊天大劫案”真相揭迷“数字侦探”Nilsson历时三年
 

  2018年8月25日,日本交易所Mt.Gox开启债权人申请系统,债权人有望得到BTC赔偿。这让曾经的比特币被盗第一案又重新拉回了人们的视线。

  MT.Gox的中译名又叫门头沟,总部位于日本东京,早在2010年就开始参与比特币交易,是最早参与这项业务的平台之一,比特币交易量曾占据全球的80%。2014年2月,MT.Gox宣布停止交易并随后申请破产,导致其倒闭的直接原因:由于受到黑客攻击,总计744000个比特币失窃,而且这一损失多年都未被发现,并且除了交易所75万个比特币之外,门头沟表示平台自身的10万个比特币也被盗,被盗金额总计85万枚比特币。

  一时间针对MT.Gox事件众说纷纭,官方表示主要原因由于黑客入侵,但是有分析人士认为是交易所本身监守自盗。但最终受害者依旧是MT.Gox事件中损失了比特币的用户。

  MT.Gox事件的受害人之一Kim Nilsson,从2014年比特币被盗案件开始,进行了历时三年的调查研究,长期关注MT.Gox事件,并成立了 WizSec 公司专门分析了失窃比特币的流向,他认为门头沟失窃比特币几经周转,大部分都去了 BTC-e 交易所。本文综合自华尔街日报,从MT.Gox事件开始,还原了Kim Nilsson长达三年调查比特币被盗案的始末。

  在找寻Mt. Gox失窃案的真相期间,Kim Nilsson只能进行最基本的操作

  在2014年,居住在日本的一名普通软件工程师Kim Nilsson坐在电脑前怒火中烧。

  他发现自己名下的比特币无法从MT.Gox交易所中取出。这显然是蓄意犯罪,但在当时警方也无能为力,因为在当时的情况下警方甚至无法理解发生了什么情况,更何况去解决问题了。

  Nilsson丢失的比特币本该存在一家宣布破产的比特币交易所Mt.Gox。该交易所价值超过4亿美元的比特币不翼而飞,数以百计的投资者即便没有心碎欲绝,也倍感失落。

  和许多受害者不同,Nilsson决心反击,他同一位律师以及另一个损失比特币的受害者合作,追查比特币的失踪详情。去年夏天,他们历时三年的一宗网络追踪在希腊的一处沙滩画上了句号。在一座千年历史的古老修道院,美国联邦调查局(FBI)探员逮捕了一名俄罗斯男子,指控他利用比特币洗钱,以新近交易所交易价估算,洗钱规模约为40亿美元。这是加密数字货币短暂历史上涉案金额最高的一宗刑事案件。

  从比特币坚定的拥护者摇身一变成网络侦探,Nilsson与比特币亲密接触的经历正是一部浓缩的加密数字货币发展史。这些年随着市值和应用的爆发,整个行业正在混乱中走向成熟。Nilsson揭露的那宗网络盗窃和洗钱案涉资数十亿美元,它就发生在比特币世界。MT.Gox事件向我们展示了,对投资者而言,这个无警方和政府管制的数字蛮荒之地有多么危险。

  Nilsson称自己的工作是“区块链考古“,这已经成为一门行当。现在涌现了一批针对数字货币的私人调查公司,它们追踪资金流,为大银行、交易所和执法机关等机构探查其中可能存在什么网络犯罪活动。这些公司有自己的数字货币调查员,服务客户包括FBI、美国中情局(CIA)和国税局(IRS)。

  比特币问世约九年来,以巅峰期价格估算,失窃的比特币合计市值超过150亿美元,其中不少都来自导致Mt.Gox崩盘的那次事件。这一统计数字还不包括未曾公开的失窃比特币,以及转售被盗信用卡或者支付环节遭到黑客攻击等其他不法活动中涉及的比特币。

  因为有望成为去中心化的匿名支付系统,让银行成为过时的历史遗物,比特币已经令金融界为之兴奋。但它正面临众多威胁,偷窃只是冰山一角。

  只要用户在中心化的大交易所交易,匿名就无从谈起,因为这类交易所都收集详细的用户数据,向政府的调查员提供这些数据。在投机者的推动下,比特币价格遭遇巨大的波动,这让比特币无法成为真正的货币,沦为有危险的投资。

  犯罪随之而生。由于几乎毫无政府监管,也没有任何方式能撤销比特币的教育,窃贼们创造了新的手段,不但能深入交易所的腹地,还能利用比特币,促成形形色色的骗局。网络安全研究者指出,盗贼窃取了信用卡之后将卡转售,换来比特币,而包括部分朝鲜人在内,一些黑客则是盗取用户的数据,勒索比特币赎金。监管机构现在希望,将适用于传统投资的监管法规用来管治比特币。

  现年36岁的Nilsson拥有瑞典国籍,目前在日本东京一栋逼仄的高层建筑里生活和工作。和其他日本数字货币爱好者一样,当他们蜂拥投入比特币怀抱的时候,人们都沉浸在后金融危机时代的乐观情绪里。比特币由化名为中本聪的一位或多位神秘程序员创造,只存在于互联网,是一个数字账本上的一连串代码,这个账本被称为区块链。它是主流金融系统之外的化外之地。

  区块链这个账本由遍布全球数以千计的电脑的维护。在它基础上进行的交易都公开可见,但交易者却并非如此透明公开。这种安排保证了用户不可用同一个比特币重复购买支付商品或者服务。比特币可以在连串字母和数字组成的“地址”之间移动,而这些地址背后的钱包持有者却始终隐匿无踪。

  理论上说,这种过程是去中心化的,每个钱包的持有者都有责任密切注意密码的动向。银行或者信用卡发行公司等可信的中介无需保证交易所正当合法,区块链已经为他们代劳。

  在现实世界,促成很多比特币交易的是交易所,而不是区块链的直接使用者。而交易所虽然履行的职能类似传统的金融机构,却大多不受政府监管,他们将买家和卖家联系在一起,并用线上账户持有交易双方的数字货币。这些账户和交易所收集的信息容易遭到黑客攻击。

  总部设在东京的Mt.Gox是首批遭此劫难的交易所,也是当时交易量最大的交易所。它提供买卖比特币的平台,同时为用户保管存放比特币并受密码保护的数字钱包。2012年,Nilsson向一个朋友购买了人生中第一枚比特币。一年后,他在Mt. Gox买入比特币,累计了少许规模。

  Nilsson下巴上蓄着小胡子,习惯一身黑衣,装扮俨然上世纪90年代的黑客,或是喜欢看摇滚乐队Rush演唱会的乐迷。他已经断断续续在东京住了大概十年。

  Mt. Gox并不知道买家的身份,懵懵懂懂地陷入了困境。2011年,一些黑客获得了私钥,开始盗取线上钱包内的比特币,四年间共盗走约63万之多。

  Mt. Gox的老板Mark Karpels是一个住在东京的法国移民,他曾试图掩盖比特币失窃,到2014年初,再也瞒不住了。Mt. Gox被迫中止取币,递交了破产申请。

 
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